Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Оригинал этого материала
ИА InterRight, 31.05.2011 Миллиарды под "красно-синей" "крышей" Банкиры Александр Девонин и Владимир Чебан "отмывали" и "выводили", но так и не сели делились Денис Кутепов

В так называемые лихие 90-е всем знакомое понятие крыша приобрело совершенно иное звучание. Так теперь стали именовать покровителей, которые обеспечивали защиту представителям малого и среднего бизнеса. Согласно законам словообразования, возник еще и термин крышевание Как полагают лингвисты, это понятие перекочевало в преступный мир со сленга профессиональных разведчиков. И неслучайно: именно в начале 90-х годов экс-сотрудники всевозможных спецслужб, оставшись без работы, переквалифицировались в частных охранников. Прежних связей они, разумеется, не теряли, так что в 90-е гэбистская крыша была даже круче, чем крыша ментовская. Хотя ментовская по заслуживающим доверия оценкам обходилась дешевле. Сегодня синяя крыша (сотрудники МВД) и красная крыша (сотрудники ФСБ) весьма успешно работают в большом бизнесе. И, как нетрудно догадаться, когда кого-то крышуют обе эти структуры, защита у этого кого-то поистине непробиваема.

Чтобы не быть голословными, приведем пример.

В 2007 году с громким скандалом и возбуждением уголовного дела была отзвана лицензия у волгоградского банка Волго-Дон Банк. Началось все с того, что сотрудники волгоградской милиции при выходе из банка задержали троих мужчин как позже оказалось, сотрудников московской компании Русская инвестиционная группа, которые в обычных спортивных сумках выносили 60 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что налицо нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Или, говоря проще, отмывание денег в особо крупных размерах.

Сама схема отмывания не кажется сложной. Есть некий банк, и есть люди, которым очень нужны легальные наличные деньги. Наличка очень ценится в сельском хозяйстве, например, чтобы расплачиваться за левое горючее и труд рабов сезонных рабочих. Ценится нал в строительном бизнесе и других отраслях экономики. Но нал должен иметь законное происхождение. А для этого всего-то нужно организовать энное количество фирм-однодневок (пакет регистрационных документов стоит порядка 10 тысяч рублей на каждую), которые заключают прямой договор с упомянутым выше банком. Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются. Сам банк с каждой суммы получает свой процент. Собственно, в этом и заключается его интерес. Получается круговорот денег в природе. Из московских фирм-однодневок поступают миллионы, которые, обратившись в банкноты, возвращаются обратно в Москву. Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах. Это уже называется выводом капитала. Так вот Волго-Дон Банк, как установило следствие, всего за несколько месяцев выдал наличными два миллиарда рублей (по некоторым данным, в несколько раз больше), а еще 9 с лишним миллиардов перевел на счета неких болгарских компаний, имеющих один и тот же юридический адрес. Всего в махинациях было задействовано 40 фирм-однодневок и полтора десятка волгоградских филиалов иногородних банков. Следствие считало, что руководство этих филиалов было в доле и прекрасно знало, чем занимается Волго-Дон Банк и получало со сделок определенный процент. А когда в закромах банков не хватало наличности, ее заказывали в Центробанке России.

В ходе такого, с позволения сказать, бизнеса банк выдавал порой по 200 млн наличными в день. И так вплоть до того момента, когда Центробанк лавочку прикрыл и отозвал у банка лицензию. Кстати, как выяснилось, у Волго-Дон Банка лицензию уже однажды изымали в 2002 году, на обслуживание физических лиц. После этого областные структуры потеряли к банку финансовый интерес, он начал переходить из рук в руки и, в конце концов, превратился в отмывалку, на банковском жаргоне.

Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!.. Но вышел пшик. Реальный срок получила только операционистка банка Марина Устинова. Ее непосредственную начальницу Наталью Архипову приговорили к четырем годам с отсрочкой приговора на 14 лет (до достижения очень вовремя родившимся у Натальи ребенком совершеннолетия). Руководство банка, которое не могло не знать о происходящем и, скорее всего, всем этим происходящим руководившее, просто кануло в неизвестность, прихватив с собой все финансовые документы и кредитные досье банка.

Побыв сколько нужно в тени, эти люди вновь вынырнули в самой гуще банковского бизнеса, в Москве. Вновь был куплен небольшой банк ОАО Наш Банк, имеющий камчатские корни. И вновь начата бурная деятельность по упомянутой выше схеме. Работу банк начал осенью 2010 года, а в начале февраля 2011-го прекратил (ЦБ РФ отозвал у Нашего Банка лицензию). Но за столь короткий срок было обналичено около шести миллиардов рублей. А дальше все по волгоградскому сценарию. Пешки сядут, а руководство выплывет. При этом уничтожены все серверы и дисковые накопители, исчезло кредитное досье, а на счетах банка зависли миллионы камчатских вкладчиков Все сотрудники филиала на Камчатке получили "волчьи билеты", с которыми уже ни в один банк не устроишься на руководящую должность... Все вклады банка были собраны в Петропавловске Камчатском, пострадали, как всегда, самые незащищенные слои общества пенсионеры, муниципальные служащие. Однако ответственность так никто и не понес.

Как такое возможно? Ну вот возможно, и все тут. Но надо назвать главных действующих лиц. Их всего трое. Первый Александр Девонин. В Волго-Дон Банке он был председателем правления, в Нашем Банке президентом. Второй Владимир Чебан. В Нашем Банке он стал председателем правления В Волго-Дон Банке он постов не занимал, но зато занимался регистрацией тех самых фирм-однодневок. Третий Игорь Кочубей, который в Волгограде возглавлял службу безопасности, а в Москве стал председателем совета директоров. Кочубей экс-сотрудник ФСБ и, по некоторым данным, именно он осуществлял прикрытие деятельности и Волго-Дон Банка, и Нашего Банка. А кроме того, в совет директоров Нашего Банка ввели некоего Дениса Жердева. Который, как бы, между прочим, является заместителем начальника УВД города Электросталь. Так что крыша у махинаторов как минимум двухцветная

Как минимум, потому что уровень Кочубея и Жердева явно не самый высокий в этой пирамиде. Криминал, бизнес и правоохранительные структуры в этой стране переплелись настолько плотно, что, порой, и не различишь, кто какого цвета.

 




http://www.compromat.ru/page_30854.htm

ТОП новости

Вход

Меню пользователя